Por Virginia Pérez Souza/Foto Francisco Geminino
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió a empresas, funcionarios y grupos delictivos en las que se ha centrado las investigaciones de la institución a su cargo con el propósito de desterrar la corrupción.
En lo que va de la administración se han presentado 160 denuncias que han amparado operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones de pesos en retiros.
Se han presentado 98 vistas a distintas autoridades y los montos son de 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales.
Se registra un récord histórico en congelamientos de cuentas, vistas para efecto de llevara las personas a que sean juzgadas.
Explció que son 7 temas los que se han investigado , el primero tiene que ver con los derechos de las mujeres. Que hay un grupo de trata de mujeres que operaba en la CDMX, Tlaxcala y Puebla,
Que enamoraba a niñas de entre 12 y 16 años para luego trasladarlas a Guadalajara, Irapuato, Puebla y CDMX.
Se les obligaba a tener cerca de 30 relaciones al día.
Que se aseguraron 52 millones 618 mil a los cinco integrantes del grupo delictivo.
El segundo caso tienen que ver con el bloqueo de dos personas de un grupo religioso d por prácticas de pornografía 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.
Tercer caso tiene que ver con políticas de desigualdad en redes sociales y por prácticas de pornografía a través de Facebook.
Otro caso es el de un ex funcionario local que de 2013 al 2018 recibió 7.6 millones de pesos de un gobierno local por ocupar diversos cargos.
Que esta persona funge como apoderado legal de un centro deportivo y de 2015 a 2019 recibió cheques interbancarios por 9.4 millones de pesos.
Otro caso es de un servidor público local y se relaciona al anterior, que recibió transferencias internacionales y reportaba movimientos inusuales. Se le conoce como Caso Primavera. Y reporta ingresos por 3.5 millones de pesos.
Santiago Nieto se refirió también a un fraude en Infonavit que a través de un grupo inmoviiario expidió un cheque por 174 millones de pesos y se presume una simulación de operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera también investiga un fraude al Infonavit, en un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.
Sobre el narcotráfico se ha trabajo con Marina y SCT para efecto de llevar a cabo una limpieza en las aduanas donde se ha detectado actividades irregulares.
A través de Operación Tiburón para trasladar droga se han detectado 554 millones de pesos. Es una empresa congeladora que compra facturas para reducir su pago al erario.
En lo que respecto al combate al narcotráfico, Santiago Nieto señala que el objetivo es hacer una limpieza en aduanas.
El caso en particular es una comercialización de tiburón, de Costa Rica a Yucatán y de Yucatán a Estados Unidos.
Que la corrupción en el sector Salud se verificaron 3 empresas.En este caso hay registros de depósitos y transferencias millonarias.
La parte central de esta empresas es que reportan pérdidas, tiene que ver con defraudación fiscal.
Fueron congeladas cuentas bancarias de los miembros de la organización religiosa La Luz del Mundo, así como las de una banda de una red por práctica de pornografía infantil, además de una red que operaba desde Facebook. Informó Santiago Nieto